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虞城县农信联社:员工涉不合法集资被判刑连翘属

文章来源:匠心娱乐网  |  2022-08-12

虞城县农信联社:员工涉不合法集资被判刑 虞城县农信联社:员工涉不合法集资被判刑

  虞城,木兰故乡,地处豫、鲁、皖三省交界处。
  2016年,作为虞城县金融主力军,虞城农信社在改制要害阶段,坚决贯彻落实省委省政府关于深化农信社变革的作业部署,县政府分外的注重,建立改制作业领导组并确认相关帮扶办法,但虞城农信社改制至今无果。
  这期间,虞城县农信社相继爆出员工参与不合法集资被判刑,不法商人虚伪材料骗得借款,借款用处被改动,16年募股增资获批后抛弃,2020年再请求再获批,但不知此次募资增发能否按照银监局要求顺利完成?
  2020年9月24日,商丘银保监分局复函虞城县乡村信用合作联社。
  根据《中华人民共和国银行业监督办理法》和《我国银保监会乡村中小银行安排行政许可事项施行办法》(我国银保监会令2019年第9号)等有关法律法规,经检查,批复赞同虞城县乡村信用合作联社征集新股计划。
  批复要求,虞城联社要当即安排施行上述计划。其间触及改动注册资本等行政许可事项的,要按规则另行申报。募股增资计划的具体内容,不得而知。
  2016年11月3日,商丘银监分局批复,赞同虞城县乡村信用合作联社增资扩股计划;2017年4月10日,商丘银监分局批复,赞同虞城县乡村信用合作联社有关股东资历。批复显现,商丘银监分局赞同商丘市商源城市建设投资有限公司持有虞城联社台湾菊4995万股股份,占该联社增资扩股后总股本的9.99%;赞同河南艺文馆咨询策划有限公司持有虞城联社4995万股股份,占该联社增资扩股后总股本的9.99%;赞同商丘市新中石化有限公司持有虞城联社4995万股股份,占该联社增资扩股后总股本的9.99%;赞同河南东联实业有限公司持有虞城联社3000万股股份,占该联社增资扩股后总股本的6%。
  分支行调查登录国家企业信用信息公示体系,查询虞城县农信联社工商改动事项,自2014年4月25日至今,虞城联社投资人改动一次,但并没有触及商丘银监分局批复赞同的新入股东。详见下图。
  两名员工不合法集资获刑
  2016年6月12日,河南省虞城县人民法院发布(2016)豫1425刑初179号刑事判定书。文书载明,虞城县联社员工王宇飞、赵艳军犯不合法吸收大众存款罪,被判处有期徒刑并处分款。
  经庭审举证、质证,虞城县人民法院以为,被告人宋XX、王宇飞违背国家金融办理法的规则,未经相关金融办理部门的同意,以商丘鑫管家房地产中介有限公司和虞城环美公司的名义,伙同被告人何XX、胡XX、赵艳军、余X、匡XX不合法吸收大众存款,数额巨大,其行为已构成不合法吸收大众存款罪。系一起违法。......鉴于胡XX、王宇飞、赵艳军、余X、匡XX系自首,依法对其从轻或减轻处分;王宇飞、何XX、赵艳军、余X、匡XX作用较小,系从犯,依法对其从轻或减轻处分;......综上,本院决议对被告人胡XX、王宇飞、何XX、赵艳军从轻处分,.....关于王宇飞、何XX的辩解人提出从轻处分的辩解定见予以采用,对其别离提出的量刑定见,因违法数额巨大,且形成丢失巨大,本院不予采用。对赵艳军、匡XX的辩解人提出应当按照二人实践吸收的数额承当刑事职责的辩解定见,经查,本案系一起违法,二被告人应对其参与的一起违法行为承当职责,此项辩解定见不予采用,对二辩解人提出的其他从宽处分的辩解定见予以采用。根据宋XX、胡XX、王宇飞、何XX、赵艳军、余X、匡XX的违法事实、性质、情节等归纳要素以及对社会的损害程度,按照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第一百九十二条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规则,判定如下:...
  三、被告人王宇飞犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑四年,并处分金人民币100000元;...
  五、被告人赵艳军犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑三年,并处分金人民币50000元;...
  骗贷企业主获刑,虞城联社借款失控
  2019年9月30日,河南省宁陵县人民法院发布(2019)豫1423刑初114号刑事判定书。文书载明,经审理查明,2016年2月份至2017年6月份,被告人高某任商丘市福众农机有限公司法定代表人期间,为处理公司资金紧张问题,让其亲朋好友等以购房户的名义与商丘市福众农机有限公司签定虚伪的购房合同、出具虚伪的收入证明,以按揭借款购房的方法骗得银行借款,后再由商丘市福众农机有限公司替购房户偿还按揭借款。先后在虞城县乡村信用合作联社处理按揭借款18笔,骗得借款3173万元(已还款8553286.37元)。上述骗得的银行借款被高某用于公司的运营。
  2015年12月31日,被告人高某以商丘市福众农机有限公司法定代表人的身份,以虞城县锦豪实业、恒通商贸为借款主体,以商丘市鑫鑫置业有限公司房产为典当,虚拟并改动借款用处,以典当物价值50%的份额在虞城县乡村信用合作联社骗得借款6000万元,高某将此借款用于公司运营及偿还前期欠款。
  经当庭举证、质证,宁陵县人民法院以为,商丘市福众农机有限公司运用购货合同、购房合同、收入证明等虚伪证明材料,骗得银行借款,具有其他特别严重情节,被告人高某作为商丘市福众农机有限公司的法定代表人,在骗得借款违法行为中起决议作用,系直接担任的主管人员,其行为构成骗得借款罪。按照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款、第二款,第六十七条第一款,第七十二条第一款、第三款,第七十三条第二款、第三款,第五十二条之规则,判定如下:被告人高某犯骗得借款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处分金人民币一百万元(罚金已交纳)。
  与网信证券胶葛好事多磨 涉案金额1.9亿
  2018年底,河南省虞城县乡村信用合作联社向我国国际经济贸易裁决委员会请求产业保全,经北京市第二中级人民法院检查允许,判决查封、冻住网信证券名下的产业,限额约人民币1.9亿元,判决当即开端履行。
  裁判文书网显现,因证券交易合同胶葛,虞城县信用社曾一纸诉状将网信证券告上法庭,却因未交纳诉讼费而被法院在2018年12月27日撤诉。但此前虞城县信用社曾向我国国际经济贸易裁决委员会请求产业保全,2018年12月4日网信证券名下银行存款1.9亿元或其他等值产业面对查封和冻住。一起,案子请求费5000元,由请求人虞城县乡村信用合作联社担负。
  到2020年9月14日,虞城县联社与网信证券事项胶葛,好事多磨,历经履行裁决判决,判决吊销履行,再康复履行。
  综上,尽管虞城联社在借款、内部人办理等方面有违法违规,但是银保监会官网显现其被罚信息却仅一则。
  2015年9月25日,虞城县乡村信用合作联社违规购买信任产品,违背了《中华人民共和国商业银行法》第39条第4项、《商业银行危险监管中心目标(试行)》(银监办发〔2005〕265号)第9条、《金融企业准备金计提办理办法》(财金〔2012〕20号)第6条,商丘银监分局根据《中华人民共和国银行业监督办理法》第46条第5项,对虞城联社处以罚款人民币三十万元。
  材料显现,虞城县乡村信用合作联社现任理事长黄娟、主任靳光先、监事长刘楠、副主任李新英、副主任张海峰、副主任田文豪。
  据报道,9月23日,党委书记、理事长黄娟掌管举行虞城联社2020年以案促改专题民主生活会,商丘市农信办归纳部主任朱永东到会参与。
  黄娟代表联社党委就虞城联社以案促改作业展开状况及对照检查状况向朱永东一行作出报告,汇总分析了联社党委在思想上与作业中存在的问题,并带头列举了本身在对照检查过程中发现的不足之处,带领班子其他同志展开了批判与自我批判。会上,班子各位同志之间不搞走马观花、不搞云淡风轻,表诚心、讲重话、抓实践,不留情面地对相互存在的短板与问题逐个进行指责并提出了实在中肯的批判主张,在联合严厉的气氛中,达到了红脸出汗寻方问药的杰出作用。
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